当前位置:兴化杨邵网>综艺>内容

4个可疑银行账号牵出赌博大案 7个月流入资金近7亿元

来源:兴化杨邵网 作者:未知 发表时间:2019-07-17 09:51:32 我要评论

科创板 | 曾因行贿IPO被否 部分专利系转让 申联生物营收仅有生物股份的六分之一

2018年12月底,乐清警方接到某家银行提供的线索:从2018年2月27日至2018年9月27日,半年多的时间,该银行支行有4个可疑银行账号,交易金额竟高达2.5亿元,交易笔数更是惊人,达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。

此前,加拿大广播公司1月4日曾报道,一名前往叙利亚寻求冒险旅行加拿大男子被捕,加拿大外交部称帮助被捕公民的能力非常有限。叙利亚内战爆发后,加拿大政府自2011年起警告加拿大公民不要去叙利亚旅行。2012年,加拿大中断与叙利亚外交关系,驱逐了叙利亚外交官并关闭了叙利亚使馆。

乐清警方查实线索,发现其中确有猫儿腻,这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。赌博网站名叫“太阳城”,服务器架设在境外,“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博,代理和参赌人员遍布全国各地。经调查,易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑,它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道,按1%到2.8%的比例赚取手续费。民警现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人,扣押电脑30余台、手机300余台,扣押资金480多万,冻结银行卡250多张和十几台服务器。与此同时,他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传,吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动,并从中获取暴利。

组建“第四方支付平台”,专为赌博网站提供充值、提现等服务,短短7个月流入资金接近7亿元。近日,浙江温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案,成功摧毁一个“洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人31名。

经济日报-中国经济网6月4日讯 据中国驻巴基斯坦使馆经济商务参赞处消息,巴基斯坦《论坛快报》报道,上周二,在卡拉奇举行的巴基斯坦纺织制造出口商协会(PHMA)联合新闻发布会上,出口行业代表表示,政府计划在新财年预算中取消对五个主要出口导向型行业的补贴政策,这将增加营商成本,亦不符合政府改善营商环境的承诺,将对巴出口产生不利影响。

微软必应搜索

上一篇: 聚餐饮酒致死!法官详解什么情况下同饮者会承担责任 下一篇: 美驱逐舰1个月内再闯俄周边海域 俄军跟踪监视

相关推荐