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中船海洋与防务装备股份有限公司 关于2019年第一次临时股东

发布日期:2019-10-21 22:10:10   人气:311

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

一、前股东大会相关信息

1.原股东大会的类型和会期

2019年第一次临时股东大会

2.原股东大会日期:2019年9月30日

3.前股东大会记录日期

二.股东大会延期的原因

中海海防装备有限公司(以下简称“本公司”)于2019年8月14日发布了《中海海防装备有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。本公司原定于2019年9月30日(星期一)上午10: 00召开本公司第一次临时股东大会,采用现场投票和网上投票相结合的方式,审议包括“重大资产出售及关联交易计划议案”在内的17项议案。

国务院SASAC仍在审批此次重大资产出售。公司在此次重大资产出售获得国务院SASAC的正式批准之前,不得召开股东大会。鉴于上述原因,为确保股东大会顺利召开,公司董事会经认真考虑,决定将2019年第一次临时股东大会推迟至2019年10月23日星期三上午10:00,股东大会记录日期不变。股东大会延期符合相关法律法规的要求。

Iii .延期后股东大会的相关信息

1.延期的现场会议的日期和时间

2.推迟网上投票的起止日期和投票时间

直到2019年10月23日

使用上海证券交易所的网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;股东大会当天通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

3.延期股东大会的记录日期保持不变。其他相关事宜,请参照公司2019年8月14日发布的股东大会通知原件(公告号:2019-050)。

Iv .其他事项

1.公司联系方式

协理:李志东,温文博

电话:(020)81636688-2962,(020)81636688-3168

传真:(020)81896411

联系地址:广州市海珠区新新路137号造船15楼(510250)

2.其他的

会议将持续不超过半天,出席会议的股东将支付自己的住宿、交通和其他费用。

中海海防设备有限公司

董事会

2019年9月12日