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安徽铜峰电子股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计

发布日期:2019-10-22 14:34:22   人气:4963

证券代码:600237证券缩写:同丰电子号码:专业2019-036

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●关联交易对上市公司的影响:公司日益增加的日常关联交易是公司日常生产经营中的一项持续业务。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公平。交易事项不损害公司和股东的利益。

一、2019年增加日关联交易预计额度基本情况

(一)2019年增加日关联交易预计金额的审核程序

1.董事会投票

2019年9月17日,安徽同丰电子有限公司(以下简称“本公司”)召开第八届董事会第六次会议。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于增加2019年日关联交易预计金额的议案》。审议该提案时,相关董事唐钟敏、鲍俊华、应卓轩回避表决。

2.独立董事发表的独立意见

上述2019年日关联交易预计金额的增加已经独立董事事先批准,并发表了独立意见。独立董事认为,本公司已确认并预测2019年部分日常关联交易超出预期。上述日常关联交易可以充分利用区域资源优势,降低营销成本和采购成本,有利于公司生产经营的顺利运行。这部分日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则,符合公司和股东的整体利益。对公司和全体股东公平,没有损害公司和全体股东合法权益的行为。

3.审计委员会的意见

本公司审计委员会认为,本公司部分日常关联交易预计金额的增加是由于本公司日常生产经营的需要。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公平。这些交易不会损害公司和股东的利益。

4.提交股东大会审议

根据《上海证券交易所上市规则》和安徽同丰电子有限公司关联交易决策系统的相关规定,上述新增关联交易不得超过公司最新经审计净资产绝对值的5%。上述关联交易经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会表决。

(2)2019年日常关联交易预测及增长

2019年4月2日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于实施公司2018年常规关联交易和2019年常规关联交易预测的议案》。本公司预计,2019年,本公司(包括其控股子公司)与关联方(主要指实际控制人的子公司、控股股东及其子公司)之间与日常经营相关的采购货物、销售货物、提供劳务的关联交易总额约为6200万元,其中,预计从铜陵天元新能源科技有限公司(以下简称“铜陵天元”)采购的材料及配件总额约为6200万元。 控股股东的全资子公司,2019年不超过2130万元(详见公司2019年4月4日公告)。

2019年,由于对材料及配件需求的增加,公司预计与铜陵天元的日常材料采购及配件相关交易将从原来预计的2130万元增加到3500万元,每年增加约1370万元。详情如下:

二.关联方及相关关系介绍

(一)关联方的基本情况

1.铜陵天元新能源科技有限公司

(1)名称:铜陵天元新能源科技有限公司

(2)住所:铜陵经济技术开发区西湖一路1588号

(3)注册资本:4000万元

(4)经营范围:太阳能电池、led、人造应时晶体、汽车座椅和电子电容器配件的生产、研发和销售,机械加工,五金、电源、仪器仪表、电子设备的采购和销售,工业设备和零部件的加工和销售,有色金属和黑色金属的销售,企业生产所需机械设备、零部件和辅助材料的管理。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

(5)成立日期:2011年11月7日

本公司是本公司控股股东安徽同丰电子集团有限公司的全资子公司,并与本公司有关联关系。

年初,公司预计2019年从公司购买不超过2130万元的材料和配件。随着公司今年对材料及配件采购需求的增加,从实际交易量和下半年的材料需求来看,预计公司2019年对铜陵天元的采购量将增加约1370万元,全年从铜陵天元采购材料及配件约3500万元。

(2)与上市公司的关系

(3)以往类似关联交易未发生违约

早期,类似关联交易表现良好,表现能力正常。没有出现默认值。

三.关联交易的主要内容和定价策略

公司在开展与关联方日常经营相关的关联方交易时,遵循公平、公正、合理的原则。交易价格将基于市场规律和市场上同类交易的价格。根据交易内容,公司将与关联方签订具体的交易协议,明确交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

公司增加一些日常关联交易是公司日常生产经营中的一项持续业务。上述关联交易能够充分发挥公司和关联方各自的产品和技术优势,满足公司的正常经营需求,降低营销成本和采购成本,有利于公司生产经营的顺利运行。上述日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公平。这些交易没有损害公司和股东的利益。

V.关联方交易协议的签署

公司与关联方之间与日常经营相关的关联交易,将根据经营中具体的购销业务与关联方签订具体的单笔订单合同,交易事宜将详细约定。

六.互联网公告附件

独立董事事先批准的声明;

(二)独立董事签名确认的意见。

特此宣布。

安徽同丰电子有限公司董事会

2019年9月18日

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