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起步股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

发布日期:2019-10-21 21:48:40   人气:4259

证券代码:603557证券缩写:初始股票公告编号。:2019-084

开球有限公司

关于2019年第四次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:浙江省青田县游助新区向巧工业园赤岩工业园3号公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

这次会议是由公司董事会召开的。公司董事长张力民先生因工作原因未能出席。公司半数以上的董事会成员选举武建军先生为本次股东大会的主持人。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式举行。会议的召开和召集程序及表述符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和1名参与者。张力民董事长、周简雍董事、程印伟董事以及独立董事雷新图、王立平、杨洁未出席会议。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。主管周波出差时没有参加这次会议。

3.公司董事、董事会秘书、副总经理武建军先生出席了会议。公司其他高级管理人员列席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于选举李有兴为第二届董事会独立董事的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案1为普通提案,已获出席本次特别股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海君悦(深圳)律师事务所

律师:杜若菲和陈海

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开、召集程序、与会人员资格、召集人资格、表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议形成的开球有限公司2019年第四次临时股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

开球有限公司

2019年9月12日